天洋新材(603330):第四届监事会第十一次会议决议
原标题:天洋新材:第四届监事会第十一次会议决议公告
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10月 27日下午 17时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3人，现场实际出席监事 3人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。
监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合2020年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营限自公司第四届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过12个月。
公司本次使用2020年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
议案内容：为提高公司治理水平，公司决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监事会工作指引》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》等相关规定，修改并通过新的《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
监 事 会
2023年 10月 28日
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10月 27日下午 17时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3人，现场实际出席监事 3人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。
监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合2020年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营限自公司第四届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过12个月。
公司本次使用2020年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
议案内容：为提高公司治理水平，公司决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监事会工作指引》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》等相关规定，修改并通过新的《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3票，占全体监事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
监 事 会
2023年 10月 28日
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