华控赛格(000068):《公司章程》

原标题:华控赛格:《公司章程》 深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经公司2023年12月11日召开的第二次临时股东大会审议通过】 目 录 第一章 总 则 .......................................................... 1 第二章 经营宗旨和范围 .................................................. 2 第三章 股份 .........................................................
2023-12-13 69697 [ 股票证券 ] 查看

卡莱特(301391):第一届董事会第二十五次会议决议

原标题:卡莱特:第一届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-064 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于 2023年 11月 30日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议于 2023年 12月 4日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人
2023-12-09 71545 [ 股票证券 ] 查看

亚星客车(600213):扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议

原标题:亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-104 扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023年 11月 23日以书面及电子邮件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会
2023-11-29 61065 [ 股票证券 ] 查看

紫天科技(300280):终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

原标题:紫天科技:关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-078 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将具
2023-11-03 63785 [ 视野之家 ] 查看

德桥股份(873420):第二届第十八次董事会决议

原标题:德桥股份:第二届第十八次董事会决议公告 证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券 浙江德桥新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年11月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面方式发出 5.会
2023-11-03 62192 [ 视野之家 ] 查看

瑞和股份(002620):第五届董事会2023年第六次会议相关事项的独立董事事前认可意见

原标题:瑞和股份:关于第五届董事会2023年第六次会议相关事项的独立董事事前认可意见 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于第五届董事会2023年第六次会议相关事项的 独立董事事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现
2023-10-28 64291 [ 视野之家 ] 查看

天洋新材(603330):天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年10月修订）

原标题:天洋新材:天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年10月修订） 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规
2023-10-28 65312 [ 视野之家 ] 查看

今天国际(300532):第五届董事会第六次会议决议

原标题:今天国际:第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-077 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023年 10月 20日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023年 10月26日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
2023-10-26 80328 [ 视野之家 ] 查看

中集环科(301559):公司章程-202310

原标题:中集环科:公司章程-202310 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 ............................................................................................................................................................ 1 第二章 经营宗旨和范围 ..................................
2023-10-25 66629 [ 视野之家 ] 查看

华友钴业(603799):华友钴业第六届董事会第十二次会议决议

原标题:华友钴业:华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-150 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2023年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023年 10月 19日以书面
2023-10-24 85824 [ 视野之家 ] 查看
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