惠达铝业(831765):第四届董事会第一次会议决议
原标题:惠达铝业:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:831765 证券简称:惠达铝业 主办券商:财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人:许雪峰
6. 会议列席人员:全体董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举许雪峰为公司第四届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,聘任许雪峰为公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,聘任许雪芬为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,聘任王惠洁为公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事签字并盖章的董事会决议。
无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日
证券代码:831765 证券简称:惠达铝业 主办券商:财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人:许雪峰
6. 会议列席人员:全体董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举许雪峰为公司第四届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,聘任许雪峰为公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,聘任许雪芬为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,聘任王惠洁为公司财务负责人,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事签字并盖章的董事会决议。
无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日
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