新农股份(002942):董事会决议
原标题:新农股份:董事会决议公告
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2023-044
浙江新农化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2023年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2023年 10月 20日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持,会议应出席董事 9名,实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023年第三季度报告的议案》
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司 2023年第三季度实际经营情况编制了公司《2023年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,同意公司继续使用不超过 8,000万元人民币的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
(三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率,在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2023年 10月 27日
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2023-044
浙江新农化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2023年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2023年 10月 20日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持,会议应出席董事 9名,实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023年第三季度报告的议案》
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司 2023年第三季度实际经营情况编制了公司《2023年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,同意公司继续使用不超过 8,000万元人民币的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
(三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率,在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2023年 10月 27日
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