今天国际(300532):第五届董事会第六次会议决议
原标题:今天国际:第五届董事会第六次会议决议公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023年 10月 20日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023年 10月26日以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中现场出席董事 2名，董事梁建平先生、曾巍巍先生、徐峰先生、独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司 2023年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，因现任审计委员会成员邵健锋先生为公司高级管理人员，董事会拟调整公司第五届董事会审计委员会成员，具体调整情况如下：
调整前：
审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、邵健锋先生 调整后：
审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、徐峰先生
调整后的董事会审计委员会成员全部由未担任公司高级管理人员的董事组成，独立董事超过半数并担任召集人，召集人杨高宇先生为会计专业人士。上述人员任期至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 26日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023年 10月 20日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023年 10月26日以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中现场出席董事 2名，董事梁建平先生、曾巍巍先生、徐峰先生、独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司 2023年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，因现任审计委员会成员邵健锋先生为公司高级管理人员，董事会拟调整公司第五届董事会审计委员会成员，具体调整情况如下：
调整前：
审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、邵健锋先生 调整后：
审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、徐峰先生
调整后的董事会审计委员会成员全部由未担任公司高级管理人员的董事组成，独立董事超过半数并担任召集人，召集人杨高宇先生为会计专业人士。上述人员任期至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 26日
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24，本站部分内容为转载，不代表本站立场，如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦！各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯：大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超：以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行：未来5年提供意向性融资不低于2000亿元，为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后，要不要持股过节？近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试！集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施：合作仍是主流 共赢才是目标