金发科技(600143):金发科技第七届监事会第十七次会议决议
原标题:金发科技:金发科技第七届监事会第十七次会议决议公告
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、 审议通过《2023年第三季度报告》
全体监事审核意见如下：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等有关法律法规规定的要求以及《金发科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度的经营成果和现金流量； （3）未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十五日
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、 审议通过《2023年第三季度报告》
全体监事审核意见如下：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等有关法律法规规定的要求以及《金发科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度的经营成果和现金流量； （3）未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十五日
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