西诺稀贵(873575):第二届监事会第六次会议决议

股票证券 2023-09-24 clz123 75693
原标题:西诺稀贵:第二届监事会第六次会议决议公告

西诺稀贵(873575):第二届监事会第六次会议决议

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 9月 22日
2.会议召开地点：公司 507会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 11日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘海宏
6.召开情况合法合规性说明：
监事会的召集、召开等各项程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求。


（二）会议出席情况
会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改 <公司章程> （北交所上市后适用）的议案》 1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》（北交所上市后适用）中相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后
新增第一百零九条（之后的序号顺延） 第一百零九条 公司董事会设立审计委员 会。审计委员会成员全部由董事组成，审 计委员会中独立董事应占半数以上并由 会计专业人士担任召集人。审计委员会成 员由董事会任免。董事会负责制定审计委 员会工作细则，对审计委员会的组成、职 权和程序等事项进行规定。
新增第一百一十九条（之后的序号顺延） 第一百一十九条 审计委员会的主要职责 权限：（一）监督及评估外部审计工作， 提议聘请或者更换外部审计机构；（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计 与外部审计的协调沟通；（三）审核公司 的财务信息及其披露；（四）监督及评估 公司的内部控制；（五）负责法律法规、《公 司章程》和董事会授权的其他事项。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》
1.议案内容：
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，同时授权董事会全权办理本次发行上市有关事项。现根据《关于高质量建设北京证券交易所的意见》及北交所、全国股转公司发布的八项改革创新举措的相关要求，为进一步提升新股发行定价的市场化水平，公司拟调整本次发行上市方案中的发行底价，不再提前确定发行底价，具体如下：
调整前：
5、发行底价：发行底价为 10.80元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

调整后：
5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
监事会
2023年 9月 22日

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