海容股份:第一届董事会第九次会议决议

股票证券 2023-09-29 clz123 80217
原标题:海容股份:第一届董事会第九次会议决议公告
证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋爱建
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司出资设立全资子公司的议案》 1.议案内容：
因公司发展规划和业务需要，公司拟出资设立注册资金为300.00万元人民币的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
1、《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



江苏海容水务股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日

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