海容股份:第一届董事会第九次会议决议
原标题:海容股份:第一届董事会第九次会议决议公告
证券代码:873771 证券简称:海容股份 主办券商:金元证券
江苏海容水务股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月22日
2.会议召开地点:南通市崇川区华强城74幢501室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长蒋爱建
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司出资设立全资子公司的议案》 1.议案内容:
因公司发展规划和业务需要,公司拟出资设立注册资金为300.00万元人民币的全资子公司。
2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
江苏海容水务股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日
证券代码:873771 证券简称:海容股份 主办券商:金元证券
江苏海容水务股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月22日
2.会议召开地点:南通市崇川区华强城74幢501室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长蒋爱建
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏海容水务股份有限公司出资设立全资子公司的议案》 1.议案内容:
因公司发展规划和业务需要,公司拟出资设立注册资金为300.00万元人民币的全资子公司。
2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
江苏海容水务股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日
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