乖宝宠物(301498):独立董事提名人声明与承诺-翟月玲

原标题:乖宝宠物:独立董事提名人声明与承诺-翟月玲

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独立董事提名人声明与承诺


提名人 董 事 会 现就提名 翟月玲 为 乖宝宠物食
品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份
有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司
第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职
情形的密切关系。

? 是 ? 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。

? 是 ? 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条
件。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料（如有）。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管
理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券
基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构
董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。

? 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董
事任职资格的相关规定。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所
业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会
计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

? 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
及其附属企业任职。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已
发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控
制人的附属企业任职。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见的人员。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董
事的境内上市公司数量不超过三家。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

? 是 □ 否
如否，请详细说明：





提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过
深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对
外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本
提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性
要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董
事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。


提名人（签署/盖章） ：
乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
2023年9月16日