聚脉文化(873416):召开2024年第一次临时股东大会通知公告

原标题:聚脉文化:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海聚脉文化传播股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月31日10:00。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873416	聚脉文化	2024年1月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁春杰、南京大道行知文化传媒有限公司 。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。


（二）登记时间：2024年1月31日9:30

（三）登记地点：上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘女士 联系地址：上海市静安区南京西路 1038 号 1203 室 联系电话：021-52828098 传真：021-52828030 邮政编码： 200041
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》





上海聚脉文化传播股份有限公司董事会
2024年 1月 15日