德桥股份(873420):第二届第十八次董事会决议

原标题:德桥股份:第二届第十八次董事会决议公告

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林冬鑫先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举林冬鑫先生为公司董事。

任职期限至自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林冬鑫先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨督尧先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举杨督尧先生为公司董事。

任职期限至自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杨督尧先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举张骞先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举张骞先生为公司第二届董事会董事长，任职期限至自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张骞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任张骞先生为公司董事会秘书，任职期限至自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张骞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会任职要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
鉴于上述议案尚需股东大会审议，公司拟于 2023 年 11 月17日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届董事第十八次会议决议》。




浙江德桥新材料股份有限公司
董事会
2023年 11月 2日