出版传媒(601999):出版传媒2023年第二次临时股东大会决议
原标题:出版传媒:出版传媒2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2023-031
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年10月25日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司代董事长张东平主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席6人,公司董事陈闯因工作原因未
能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事彭伟哲因个人身体
原因未能出席本次股东大会;
3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议;公司副总
经理单英琪列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司2023年审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事
务所
律师:翟明珠、周华瑞
2、 律师见证结论意见:
公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2023年10月26日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2023-031
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年10月25日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 373,376,937 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 67.7740 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司代董事长张东平主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席6人,公司董事陈闯因工作原因未
能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事彭伟哲因个人身体
原因未能出席本次股东大会;
3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议;公司副总
经理单英琪列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司2023年审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 373,376,837 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
1 | 关于变更公司 2023 年审计机构的议案 | 1,376,837 | 99.9927 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0073 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事
务所
律师:翟明珠、周华瑞
2、 律师见证结论意见:
公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2023年10月26日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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