华友钴业(603799):华友钴业第六届董事会第十二次会议决议
原标题:华友钴业:华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2023年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023年 10月 19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中 7人以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2023年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数等进行变更。同意公司股份总数由 1,699,464,115股变更为 1,698,704,266股，公司注册资本由人民币 1,699,464,115元变更为人民币 1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年 10月 24日
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2023年 10月 24日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023年 10月 19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中 7人以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2023年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数等进行变更。同意公司股份总数由 1,699,464,115股变更为 1,698,704,266股，公司注册资本由人民币 1,699,464,115元变更为人民币 1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年 10月 24日
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24，本站部分内容为转载，不代表本站立场，如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦！各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯：大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超：以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行：未来5年提供意向性融资不低于2000亿元，为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后，要不要持股过节？近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试！集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施：合作仍是主流 共赢才是目标