畅达通(838425):召开2023 年第二次临时股东大会通知公告

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原标题:畅达通:关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告

畅达通(838425):召开2023 年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券
成都畅达通检测技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二） 召集人
本次股东大会的召集人为监事会。

本次召集人为监事会，且符合《公司法》规定。


（三） 会议召开的合法合规性说明
本公司及监事会全体成员保证，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会在公司会议室召开。


（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023年10月30日AM:10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838425 畅达通 2023年10月20日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点
公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名马关明任公司监事》的议案
根据公司2023年7月13日披露的2023-019号公告，公司原监事马昊
东离职导致公司监事会成员低于法定最低人数。拟提名马关明为公司监事，以保证公司监事会成员达到法定人数要求。




上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭 证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委 托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式 登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2023年10月30日上午9点至9点30分。

（三） 登记地点：公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘雁，联系电话：028-8512-1631，联系地址：四川省成都市高新区益州大道中段1800号G4-3F
（二） 会议费用：所有费用由与会股东自理。


五、 备查文件目录
《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公 告》




成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2023年10月12日




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