依能科技(836803):第三届董事会第十四次会议决议

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原标题:依能科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

依能科技(836803):第三届董事会第十四次会议决议

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以即时通信方式发出
5.会议主持人：董事长罗辉先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行申请不超过人民币 700万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保。本次贷款额度在 2022年年度股东大会年度预计贷款额度范围内，申请贷款及授权相关议案已经 2022年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
公司董事长罗辉、董事罗丽萍、罗章璞、罗小鹰为本项议案的关联董事。但根据《公司章程》规定，本次担保为无偿担保，担保事宜无需召开董事会，针对审议贷款议案所有关联董事均不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》



成都依能科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日

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