正荣股份(873380):2023年第四次临时股东大会决议
原标题:正荣股份:2023年第四次临时股东大会决议公告
荆州正荣生物饲料股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 9月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱尼华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任监事 3人，列席 3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：
因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 500万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州不动产权第 0006425号）提供顺位抵押担保，公司以现有部分机器设备提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证。具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东朱尼华、吴斌、张萍萍无偿为公司借款提供担保或反担保，出席本次股东大会的全体股东均为关联方。如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。
三、备查文件目录
《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议》
荆州正荣生物饲料股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日
荆州正荣生物饲料股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 9月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱尼华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任监事 3人，列席 3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：
因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 500万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州不动产权第 0006425号）提供顺位抵押担保，公司以现有部分机器设备提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证。具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东朱尼华、吴斌、张萍萍无偿为公司借款提供担保或反担保，出席本次股东大会的全体股东均为关联方。如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。
三、备查文件目录
《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议》
荆州正荣生物饲料股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日
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