*ST目药(600671):杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议

股票证券 2024-06-06 clz123 90637
原标题:*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST目药 公告编号：临2024-047

杭州天目山药业股份有限公司

第十一届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月3日通过邮件、电话等方式送达全体监事。因审议事项紧急，公司需要尽快召开监事会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2024年第一季度报告会计差错更正的公告》（公表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2024年6月5日