*ST目药(600671):杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议
证券代码:600671 证券简称:*ST目药 公告编号:临2024-047
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十五次会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月3日通过邮件、电话等方式送达全体监事。因审议事项紧急,公司需要尽快召开监事会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求,召集人在会议上作出了说明。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席刘德胜先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案》
经审核,监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。
因此,监事会同意本次会计差错更正事项。同时,监事会敦促公司进一步加强财务管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2024年第一季度报告会计差错更正的公告》(公表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2024年6月5日
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