海联金汇(002537):第五届监事会第十四次(临时)会议决议
原标题:海联金汇:第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-068
海联金汇科技股份有限公司
第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)监事会于 2023年12月 17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十四次(临时)会议的通知,于 2023年 12月 22日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3人,实际参加表决的监事 3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》;
经审核,监事会认为关联交易定价公允合理,未有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于保持公司全资子公司经营稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。详见公司于 2023年 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-069)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2023年 12月 22日
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-068
海联金汇科技股份有限公司
第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)监事会于 2023年12月 17日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十四次(临时)会议的通知,于 2023年 12月 22日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3人,实际参加表决的监事 3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》;
经审核,监事会认为关联交易定价公允合理,未有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于保持公司全资子公司经营稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。详见公司于 2023年 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-069)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2023年 12月 22日
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