金新城(873058):董事任命公告

股票证券 2024-01-10 clz123 68818
原标题:金新城:董事任命公告

金新城(873058):董事任命公告

证券代码：873058 证券简称：金新城 主办券商：东吴证券
江苏金新城物业服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12月 20日审议并通过提名许珈豪先生为董事候选人，董事会提请 2024年 1月 6日 召开公司 2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

提名许珈豪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
因原董事许培新先生个人原因，已提请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许培新先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名许珈豪先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。


（三）新任董监高人员履历
许珈豪，男，1999年 2月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，本科学历，不属于失信联合惩戒对象。2022年 10月至 2022年 11月任苏州金旭置业有限公司营销部副总经理，2022年 11月至今任金新城置业集团有限公司营销中心副总裁，2023年 5月至今任苏州金佑置业有限公司执行董事,法定代表人，2023年 6月至今任苏州金悦宏置业有限公司执行董事,法定代表人。


二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
上述董事的任命是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
《江苏金新城物业服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》


江苏金新城物业服务股份有限公司
董事会
2023年 12月 21日