四维传媒(430318):第四届监事会第八次会议决议
原标题:四维传媒:第四届监事会第八次会议决议公告
上海四维文化传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 20日 以电话及专人送达相结合方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事会主席盛卢庆先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海四维文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
上海四维文化传媒股份有限公司
监事会
2023年 11月 30日
上海四维文化传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 20日 以电话及专人送达相结合方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事会主席盛卢庆先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海四维文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
上海四维文化传媒股份有限公司
监事会
2023年 11月 30日
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