金三角(837424):2023 年第四次临时股东大会决议
原标题:金三角:2023 年第四次临时股东大会决议公告
金三角电力科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室 <浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘响荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数44,335,200股，占公司有表决权股份总数的 83.3369%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司相关管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本5320万股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,980,000 元。
具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,335,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《金三角电力科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
金三角电力科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室 <浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘响荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数44,335,200股，占公司有表决权股份总数的 83.3369%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司相关管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本5320万股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,980,000 元。
具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,335,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《金三角电力科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
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